國家市場監(jiān)督管理總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)打擊傳銷工作的意見

國市監(jiān)競爭〔2018〕7號 

各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市、副省級市工商行政管理局、市場監(jiān)督管理部門：

　　為貫徹落實(shí)近期黨中央國務(wù)院重要會(huì)議、全國“兩會(huì)”和中央領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示精神，根據(jù)全國工商和市場監(jiān)管工作會(huì)議關(guān)于打擊傳銷工作部署，現(xiàn)就進(jìn)一步做好有關(guān)工作提出如下意見：

　　一、提高思想認(rèn)識，高度重視打擊傳銷工作

　　近期，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和政府工作報(bào)告提出要加強(qiáng)整治傳銷這一突出問題，以維護(hù)國家安全和公共安全，同時(shí)兜牢民生底線，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。全國工商和市場監(jiān)管工作會(huì)議也對今后打擊傳銷工作作出了具體工作部署。各級工商和市場監(jiān)管部門要充分認(rèn)識到，當(dāng)前打擊傳銷工作形勢依然十分嚴(yán)峻，網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)蔓延態(tài)勢迅猛，亟需采取更有力措施加以整治，異地聚集式傳銷活動(dòng)雖總體可控，但在一些重點(diǎn)地區(qū)仍較為突出。要提高思想認(rèn)識，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院的決策，按照全國工商和市場監(jiān)管工作會(huì)議對打擊傳銷工作的部署，全國公安、工商機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合整治部署會(huì)議提出的具體要求，迅速組織開展網(wǎng)絡(luò)傳銷集中整治和重點(diǎn)地區(qū)整治，牢固樹立不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線思維，全力推動(dòng)打擊傳銷工作再上新臺階。

　　二、全面落實(shí)打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷“四步工作法”

　　“線上監(jiān)測、線下實(shí)證、多措處置、穩(wěn)妥善后”的打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷“四步工作法”，是對近年來全系統(tǒng)開展監(jiān)測查處網(wǎng)絡(luò)傳銷工作經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)提煉，是今后一段時(shí)期內(nèi)打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷工作的重要行動(dòng)指引。各級工商和市場監(jiān)管部門要加強(qiáng)研究，準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)，在打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷工作中全面落實(shí)“四步工作法”要求，并在實(shí)踐中進(jìn)一步豐富完善。

　　線上監(jiān)測，是指運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳銷案源線索。重慶、浙江、泉州、深圳等總局網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測點(diǎn)單位要不斷豐富數(shù)據(jù)歸集渠道，完善監(jiān)測模型，完善風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，監(jiān)測發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)涉?zhèn)餍袨榧靶畔?，?zhǔn)確研判；各地工商和市場監(jiān)管部門要不斷完善傳銷監(jiān)測預(yù)警平臺，依托系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)監(jiān)、互聯(lián)網(wǎng)廣告監(jiān)測等職能，嵌入網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測功能模塊，借助互聯(lián)網(wǎng)公司技術(shù)優(yōu)勢，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測發(fā)現(xiàn)能力。

　　線下實(shí)證，是指案源線索及監(jiān)測成果的查證和運(yùn)用。各地工商和市場監(jiān)管部門接到上級單位轉(zhuǎn)辦、外地移送的案源線索后，要建立臺賬，迅速開展線下實(shí)證工作，并及時(shí)向總局競爭執(zhí)法局匯報(bào)實(shí)證結(jié)果。線下實(shí)證的主要方法有：一是與公安、金融等部門進(jìn)行信息比對；二是與銀監(jiān)部門合作，查詢對公賬戶及參與人員賬戶，分析資金交易流水；三是與12315投訴舉報(bào)信息、政府公開信息、工商和市場監(jiān)管部門日常監(jiān)管檔案信息等進(jìn)行比對實(shí)證；四是收集分公司、關(guān)聯(lián)公司注冊登記情況；五是進(jìn)行實(shí)地檢查，實(shí)施現(xiàn)場查證等。