國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)打擊傳銷(xiāo)工作的意見(jiàn)

國(guó)市監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)〔2018〕7號(hào) 

各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市、副省級(jí)市工商行政管理局、市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)：

　　為貫徹落實(shí)近期黨中央國(guó)務(wù)院重要會(huì)議、全國(guó)“兩會(huì)”和中央領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示精神，根據(jù)全國(guó)工商和市場(chǎng)監(jiān)管工作會(huì)議關(guān)于打擊傳銷(xiāo)工作部署，現(xiàn)就進(jìn)一步做好有關(guān)工作提出如下意見(jiàn)：

　　一、提高思想認(rèn)識(shí)，高度重視打擊傳銷(xiāo)工作

　　近期，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和政府工作報(bào)告提出要加強(qiáng)整治傳銷(xiāo)這一突出問(wèn)題，以維護(hù)國(guó)家安全和公共安全，同時(shí)兜牢民生底線(xiàn)，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。全國(guó)工商和市場(chǎng)監(jiān)管工作會(huì)議也對(duì)今后打擊傳銷(xiāo)工作作出了具體工作部署。各級(jí)工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)要充分認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前打擊傳銷(xiāo)工作形勢(shì)依然十分嚴(yán)峻，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)蔓延態(tài)勢(shì)迅猛，亟需采取更有力措施加以整治，異地聚集式傳銷(xiāo)活動(dòng)雖總體可控，但在一些重點(diǎn)地區(qū)仍較為突出。要提高思想認(rèn)識(shí)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院的決策，按照全國(guó)工商和市場(chǎng)監(jiān)管工作會(huì)議對(duì)打擊傳銷(xiāo)工作的部署，全國(guó)公安、工商機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合整治部署會(huì)議提出的具體要求，迅速組織開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)集中整治和重點(diǎn)地區(qū)整治，牢固樹(shù)立不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線(xiàn)思維，全力推動(dòng)打擊傳銷(xiāo)工作再上新臺(tái)階。

　　二、全面落實(shí)打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)“四步工作法”

　　“線(xiàn)上監(jiān)測(cè)、線(xiàn)下實(shí)證、多措處置、穩(wěn)妥善后”的打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)“四步工作法”，是對(duì)近年來(lái)全系統(tǒng)開(kāi)展監(jiān)測(cè)查處網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)工作經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)提煉，是今后一段時(shí)期內(nèi)打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)工作的重要行動(dòng)指引。各級(jí)工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)要加強(qiáng)研究，準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)，在打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)工作中全面落實(shí)“四步工作法”要求，并在實(shí)踐中進(jìn)一步豐富完善。

　　線(xiàn)上監(jiān)測(cè)，是指運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案源線(xiàn)索。重慶、浙江、泉州、深圳等總局網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)監(jiān)測(cè)點(diǎn)單位要不斷豐富數(shù)據(jù)歸集渠道，完善監(jiān)測(cè)模型，完善風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)涉?zhèn)餍袨榧靶畔?，?zhǔn)確研判；各地工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)要不斷完善傳銷(xiāo)監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)，依托系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)監(jiān)、互聯(lián)網(wǎng)廣告監(jiān)測(cè)等職能，嵌入網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)監(jiān)測(cè)功能模塊，借助互聯(lián)網(wǎng)公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)能力。

　　線(xiàn)下實(shí)證，是指案源線(xiàn)索及監(jiān)測(cè)成果的查證和運(yùn)用。各地工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)接到上級(jí)單位轉(zhuǎn)辦、外地移送的案源線(xiàn)索后，要建立臺(tái)賬，迅速開(kāi)展線(xiàn)下實(shí)證工作，并及時(shí)向總局競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法局匯報(bào)實(shí)證結(jié)果。線(xiàn)下實(shí)證的主要方法有：一是與公安、金融等部門(mén)進(jìn)行信息比對(duì)；二是與銀監(jiān)部門(mén)合作，查詢(xún)對(duì)公賬戶(hù)及參與人員賬戶(hù)，分析資金交易流水；三是與12315投訴舉報(bào)信息、政府公開(kāi)信息、工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)日常監(jiān)管檔案信息等進(jìn)行比對(duì)實(shí)證；四是收集分公司、關(guān)聯(lián)公司注冊(cè)登記情況；五是進(jìn)行實(shí)地檢查，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)查證等。