這套騙術(shù)圍繞騙取客戶（被害人）購(gòu)買“藏品”為中心，設(shè)計(jì)“話術(shù)”體系和詐騙流程。對(duì)外銷售“藏品”統(tǒng)一以“北京中金收藏”名義，公司（犯罪集團(tuán)）設(shè)立人事部、策劃部、接線部、核單部、市場(chǎng)部、質(zhì)檢部等部門相互配合，開展詐騙。先是通過(guò)收集到的信息，對(duì)客戶的購(gòu)買力、收藏興趣愛好等進(jìn)行詳細(xì)分類并跟蹤；再由客服人員按照犯罪集團(tuán)培訓(xùn)的“話術(shù)”方案，從培養(yǎng)與客戶的所謂“感情”開始以獲取客戶信任，通過(guò)在電話推銷和微信聊天推銷“藏品”，用稀缺、具備收藏價(jià)值、可迅速升值等常規(guī)詐騙虛假話術(shù)對(duì)被害人反復(fù)洗腦；如果常規(guī)詐騙手段未能得逞，當(dāng)客戶猶豫不決時(shí)，客服人員再使用承諾回購(gòu)或幫助拍賣、謊稱合買、冒充外地拍賣行等特殊手段，瓦解客戶的心理防線，堅(jiān)定被害人的購(gòu)買意志，最終達(dá)到誘騙客戶購(gòu)買的目的。在這個(gè)過(guò)程中，該犯罪集團(tuán)各部門在實(shí)施詐騙過(guò)程中分工明確、相互配合，形成了一整套環(huán)環(huán)相扣、步步為營(yíng)、缺一不可的“套路式”詐騙流程。

“公司‘話術(shù)’是策劃部編輯的，主要是介紹‘藏品’作者的技藝高超，社會(huì)地位高、威望高，體現(xiàn)很稀缺、收藏價(jià)值很高，讓客戶覺得可以投資，以后可以賣出高的價(jià)格?！痹摲缸锛瘓F(tuán)客服二部主管常某在供述中稱，客服使用的特殊話術(shù)有“搶名額”“冒充同行報(bào)高價(jià)”“冒充公司高層”“冒充拍賣行”等，“公司要求每個(gè)客服部門都準(zhǔn)備幾個(gè)外地手機(jī)，平時(shí)放在部門總監(jiān)那里，用于客服人員模仿外地同行打電話給客戶，冒充外地同行、冒充外地拍賣行人員報(bào)高價(jià)。據(jù)我所知，公司從來(lái)沒有回購(gòu)或幫助客戶拍賣過(guò)藏品?！?/p>

這位客服主管的供述印證了該犯罪集團(tuán)詐騙的套路。

為便于實(shí)施詐騙以及逃避查處和打擊，謝留卿先后在鄭州、北京等地以他人名義設(shè)立多家公司，并以“北京中金收藏”名義進(jìn)行銷售，有意隱瞞公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)等真實(shí)情況，不以公司的名義向被害人開具發(fā)票；隱瞞員工真實(shí)信息，不以中金鼎盛公司名義與員工簽訂勞動(dòng)合同，甚至使用魔音手機(jī)，統(tǒng)一使用化名，欺騙被害人；通過(guò)使用“話術(shù)”拖延退貨、拉黑客戶等方式處理“問題客戶”，使被害人退貨無(wú)路、維權(quán)無(wú)門，最終實(shí)現(xiàn)非法占有被害人財(cái)物的目的。

以假亂真

虛構(gòu)事實(shí)把大路貨包裝成賺大錢“藏品”

盡管謝留卿犯罪集團(tuán)設(shè)計(jì)了一套看似天衣無(wú)縫的詐騙套路，但是仍然有一些被害人一開始并沒有輕易上當(dāng)。

除了客服人員巧舌如簧的“話術(shù)”外，摧毀這些被害人最后防線的，還有一些“眼見為實(shí)”的騙局和那些以假亂真的“藏品”。

被害人李某智在陳述中說(shuō)，中金公司一個(gè)自稱叫“李冰”的銷售顧問開始向他推銷產(chǎn)品時(shí)，自己不是很相信。在“李冰”邀請(qǐng)下，他和妻子去山東參加了齊白石后人舉辦的展會(huì)，“李冰”在場(chǎng)接待，讓他相信中金公司是一家正規(guī)的公司。此后不久，“李冰”又邀請(qǐng)他參加在北京鳥巢舉辦的徐悲鴻誕辰120周年展會(huì)，就在這次展會(huì)上，“李冰”向他推薦了一套“文革瑰寶大全套”郵票，稱市場(chǎng)價(jià)是三四十萬(wàn)元，展覽優(yōu)惠價(jià)168000元，只有幾套，如果不買就被別人搶走，他經(jīng)不住誘惑現(xiàn)場(chǎng)刷卡購(gòu)買了一套。