虛擬數(shù)字貨幣、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能……近幾年流行起來的“高大上”新名詞，被一些不法分子“盯上”，包裝成了一個個騙局。湖南衡陽公安機關(guān)日前破獲一起以虛擬數(shù)字貨幣為幌子的網(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉案金額達3億余元，截至目前已有23人被刑事拘留。虛擬數(shù)字貨幣詐騙案的背后，隱藏著不少騙人的“套路”，應(yīng)引起警惕。有專家建議，對于這類新興金融投資領(lǐng)域，還應(yīng)加強誠信建設(shè)和規(guī)則制定。

　　打著虛擬數(shù)字貨幣幌子詐騙3億余元

　　2018年12月下旬，衡陽市公安局珠暉分局接到多人報案，稱被一個名為“英雄鏈”的區(qū)塊鏈虛擬數(shù)字貨幣項目詐騙，被騙金額從數(shù)十萬元到幾百萬元不等。

　　據(jù)一位報案人反映，幾年前他接觸到“虛擬數(shù)字貨幣”投資領(lǐng)域，加入了所謂“幣圈人士”交流使用的微信群和QQ群。2017年底，群里有人發(fā)布了一個“英雄鏈”項目的“白皮書”，號召投資一種名叫“英雄幣”的虛擬數(shù)字貨幣。

　　記者看到，這份“白皮書”上寫道：這是全球首個區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)博彩平臺，設(shè)立在柬埔寨，結(jié)合了區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)和人工智能等新型技術(shù)，將發(fā)行數(shù)字籌碼“英雄幣”50億枚，其中25億枚用于對外銷售。不過，“英雄幣”不能直接用人民幣購買，必須先購買“以太坊”虛擬數(shù)字貨幣，再兌換成“英雄幣”。

　　經(jīng)公安機關(guān)查明，這個“英雄鏈”項目由兩個團隊完成。其中一個是以陳某為首的“超鏈公司”團隊，這個團隊負責技術(shù)、宣傳、募集“以太坊”虛擬數(shù)字貨幣的工作。另一個團隊在柬埔寨，被稱為英雄聯(lián)盟公司，以白某輝為首，由楊某、杜某、李某等人組成。

　　他們以柬埔寨博彩業(yè)為噱頭，發(fā)行“英雄幣”，短短兩個月時間，募集到近4萬個“以太坊”虛擬數(shù)字貨幣，價值近3.5億元人民幣。在“英雄鏈”項目上線后，兩個涉案團隊將募集到的“以太坊”虛擬數(shù)字貨幣進行了瓜分。

　　 前沿術(shù)語背后是滿滿的“套路”

　　“英雄鏈”這類“高大上”的項目，聽上去有一大堆前沿術(shù)語，其背后卻是各種“騙你沒商量”的套路。

　　一是項目靠“抹胭脂”，搖身一變“國際范”。記者了解到，不法分子的慣常做法是，通過租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站，聲稱獲得了境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項目投資額度，并遠程控制實施違法活動。上述“英雄鏈”項目“白皮書”中，有一條“特別說明”：本項目不針對中國進行數(shù)字籌碼的銷售。項目還宣稱獲得國外金融牌照，有“某某國數(shù)字經(jīng)濟顧問”“某某國家銀行行長助理”等人士“站臺”，創(chuàng)始團隊被包裝成國外大學(xué)畢業(yè)、有海外工作經(jīng)歷的金融精英。